●  第一屆第一次董監事聯席會議紀錄

一、  會議時間：民國 93 年 11 月 29 日上午 10 時整

二、  會議地點：本局Ａ區三樓第一會議室

三、  主 席：賴董事長飛羆 　 紀錄：簡淑如

四、  出列席人員：如附件簽到表

五、  報告事項

•  報告本基金會籌備經過

•  簡介第一屆董事、監事

六、  討論事項

•  請推舉本基金會董事長。

決議：林董事世華提議推舉國立台灣大學資訊工程系教授賴飛羆兼任董事長職務

           ，並獲出席董事一致鼓掌通過。

•  請推舉本基金會常務監事

決議：與會監事一致推舉台大會計系教授劉順仁擔任常務監事。

•  基金會設立許可相關文件與聲請登記事宜，請討論。

說明：

（一）基金會第一階段向行政院新聞局申請設立許可之法定文件準備情形如下：

１、申請書

２、捐助及組織章程（請核閱內容）

３、捐助承諾書

４、董監事名冊與身分證影本（請核對內容並提供身分證影本）

５、願任董監事同意書（請核閱內容）

６、董監事與財團法人印鑑清冊（請核閱內容）

７、董監事會議紀錄

８、業務計畫說明書（請核閱內容）

（二）前述八項，除申請書外，須備一式四份。

•  基金會之會址所在地、會徽（ＬＯＧＯ）、中英文名稱，請討論

•  有關本基金會執行長之推選事，請討論。

決議：討論事項三、四、五移至第一屆第二次董監事聯席會議討論。

•  第一屆第二次董監事聯席會議召開日期，請討論。

決議：開會日期以二週後多數董監事能出席的時間為原則，請秘書單位以 e-mail

            先行調查。

七、臨時動議：為準備「財團法人臺灣網站分級推廣基金會」設立許可所須之董監事印鑑清冊

                              ，請各位董監事授權秘書單位代刻私章備用。（新聞局廣電處何科長吉森）

決議：同意由秘書單位代刻董監事私章。

八、散會：上午 10 時 50 分