●  第一屆第 十二次董監事聯席會議紀錄

一、  會議時間：民國 95 年 08月 31 日 下午 16時0分

二、  會議地點： 台灣大學資訊工程學系409室

三、  主 席：賴董事長飛羆 　 紀錄：許雯婷

四、  出席人員：附件簽到表

五、  列席人員：基金會。

六、  報告事項

            略。      

七、  討論事項

(A) 基金會組織章程

 決議： 由於本次會議出席董事人數未達董事總額三分之二，無法決議章程變更事

              宜，故本項議案改列報告案，由董事討論、交換意見，擬於下次董事會議

              再行決議。

(B) 基金會董監事席次

決議： 本項議案與上項相關，由於本次會議出席董事人數未達董事總額三分之二，

             無法決議章程變更事宜，故本項議案改列報告案，由董事討論、交換意見，

             擬於下次董事會議再行決議。

(C) 基金會會計制度

決議： 依下列意見修改後通過：

             (1) 確認會計及出納業務由不同員工負責。

             (2) 依執行狀況，若有需要再行修訂。

八、臨時動議： 無。

九、散會：下午 5時 10分