●  第一屆第 十三次董監事聯席會議紀錄

一、  會議時間：民國 95 年 12月 01 日 下午 14時0分

二、  會議地點： 台灣大學資訊工程學系409室

三、  主 席：賴董事長飛羆 　 紀錄：許雯婷

四、  出席人員：如附件簽到表

五、  列席人員：基金會。

六、  報告事項

            略。           

七、  討論事項

(A) 基金會捐助章程

      依據國家通訊傳播委員會95年7月31日通傳字第09505082940號函辦理：依規定基金會僅有監督

       機關，並無主管機關，惟財團法人台灣網站分級推廣基金會捐助章程第5條訂定『 … 董事中之

       主管機關代表…』，其所稱「主管機關」究何所指，應予確認。」。

 決議： 1.  增訂本會章程第一之一條：本會之監督機關為國家通訊傳播委員會。

              2.  修訂本會章程第五條如下：本會設董事會，置董事十五至十七人，由政

                  府機關代表、對基金會推廣具有貢獻之網際網路服務經營者、學者專家

                  或公益團體等代表組成。董事中之政府機關代表及網際網路服務經營者

                  代表各不得少於三分之一，且監督機關代表應有兩席以上。

                  本會設監事會，置監事三至五人，由監督機關代表、網際網路服務經營

                  者代表、學者專家等人組成，其中一人應有會計或財務背景或經歷。

                  第一屆董事、監事由捐助人會議推選之，嗣後董事、監事之改選或補

                  選，政府有關機關代表由原機關推派之；學者專家及社會人士代表及網

                  際網路服務經營者代表由董事會提名並推選之。

                  董事、監事均為無給職，每屆任期三年，並得連任。董事、監事之任期

                  自召開本屆第一次董事會之日起計算。

                  董事、監事任期屆滿一個月前應進行改選，不及改選時，延長其執行職

                  務至新聘董事、監事就任時為止。

(B) 基金會董監事席次

      按修訂後之章程重新審視董監事身分之代表性，予以討論之。   

決議： 討論通過之董監事會組成及代表性如附件一。

(C) 基金會章程及董監事席次

決議： 上述所提之變更再經行政院新聞局做最後確認。

八、臨時動議：無。

九、散會：下午 3時 10分