一、  會議時間：民國九十三年十二月十四日上午十時整

二、  會議地點：行政院新聞局Ｂ區三樓廣播電視處會議室

三、  主席致詞：（略）

四、  報告事項

• 以「財團法人台灣網站分級推廣基金會籌備委員會」開立中國國際商業銀行

     （銀行代號 017 ），帳號 015-09-03071-4 ，請各捐助人儘速將承諾捐助金額匯

     入該帳戶。

•第一、二次董、監事聯席會議出席費，俟基金捐助金額到位後由基金會另行補發。

五、討論事項

•  有關基金會組織章程（草案）修正，請 討論。

決議：已就有爭議之條文予以討論，並作成決議。（如附件章程）

•  基金會設立許可相關文件與聲請登記事宜，請討論。

說明：

（一）基金會第一階段向行政院新聞局申請設立許可之法定文件準備情形如下：

１、申請書

２、捐助及組織章程（請核閱內容）

３、捐助承諾書

４、董監事名冊與身分證影本（請核對內容）

５、願任董監事同意書（請核閱內容）

６、董監事與財團法人印鑑清冊（請核閱內容，如無誤，董監事印鑑即核章）

７、籌備委員會與董監事會議紀錄

８、業務計畫說明書（請討論）

（二）前述八項，除申請書外，須備一式四份。

決議：身分證影本資料請秘書單位確定無誤後，併同上開應備文件申請設立登記

          ；章程及業務計畫說明書請依討論事項一決議，予以修正。

•  基金會之會址所在地、會徽（ＬＯＧＯ）、中英文名稱，請討論

決議：基金會之會址所在地、會徽（ＬＯＧＯ）、中英文名稱擬俟執行長確定後

           ，另案討論。

•  有關本基金會執行長之推選事，請討論。

決議：請賴董事長全權處理。

六、臨時動議：無。

七、散會：中午十二時整。